JOSÉ MARTÍNEZ M.
En la primavera de 1999, se dio a conocer mediante filtraciones un
informe del gobierno de Estados Unidos sobre la familia del profesor Carlos
Hank González a la que consideraba como “una significativa amenaza criminal"
para la sociedad estadounidense.
La filtración se atribuyó al Centro Nacional de Inteligencia sobre
Drogas (NDIC, por sus siglas en inglés). La investigación clasificada bajo el
nombre de "Operación Tigre Blanco" dio cuenta a detalle de sus operaciones
de inteligencia sobre los nexos de los Hank con el narcotráfico.
El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos dependiente del
Departamento del Tesoro, coordinó las investigaciones junto con la agencias de
seguridad nacional, las que llevaron a cabo una exhaustiva investigación que a
continuación reproducimos.
**REPORTE CONFIDENCIAL NO.
1**
Para uso oficial solamente.
Este documento se le ha enviado a usted sólo para uso oficial y es
propiedad de USCS. Cualquier petición para ver este documento, o cualquier
información contenida, deberá ser enviada a la oficina central de USCS junto
con una copia del documento.
El Destacamento Fuerza de Tarea de Crímenes Financieros de San Diego
está llevando a cabo una investigación sobre la Organización Hank-Rhon. Jorge
Hank Rhon es dueño de las pistas de carreras de "Agua Caliente" en
Tijuana, B. C. Norte, así como de cierta cantidad de apostaderos de carreras y
deportes que aumentan sus inversiones en Estados Unidos y en México.
Anteriormente Jorge Hank Rhon ha sido asociado con casos criminales que lo
involucran en corrupción política, evasión fiscal, lavado de dinero,
actividades ilegales y organizaciones corruptas, así como conspiración con
otros que importan o promueven la importación de sustancias controladas desde
México hacia Estados Unidos. Jorge Hank Rhon reside tanto en Estados Unidos
como en México. Este destacamento actualmente está recabando la información
histórica de la Organización Hank-Rhon. Los especialistas de investigación e
inteligencia Andy Alcalá y Ted Grove, así como el agente Rob Broyles, están
trabajando en este proyecto. Si usted tiene alguna información que le gustaría
compartir, por favor llame al 557 6859 ext. 571 o 567. Gracias.
Fecha: 25 de noviembre de 1997. Caso: SD02BR97SD0022
OPERACIÓN "TIGRE BLANCO"
CASOS RELACIONADOS U.S.C.S.
Caso No. COMENTARIOS
1.) SY13CE96SY0222 Caso estatal de arresto y encarcelamiento que
involucra al chofer personal de Jorge Hank Rhon, Rodolfo García González, quien
contrabandeó 126 libras de cocaína a los Estados Unidos desde México vía Aduana
La Mesa de Otay, (P.O.E., por sus siglas en inglés) el 17 de noviembre de 1995
(agente del caso: Tim Daniels, RAC/San Ysidro, Cal.).
2.) SD07WR91SD0057 Jorge Hank Rhon fue identificado como colaborador de
los traficantes de animales exóticos en los Estados Unidos paraexportar a
México. Se recuperó un cachorro de tigre blanco siberiano. El caso se inició el
19 de agosto de 1991 (agente del caso: Ricky Bernard, SAC/San Diego, Cal. y
fiscal Ann Perry).
3.) SD02BZ89SD0012 La investigación financiera "Operación Línea
Verde" de una organización colombiana de traficantes de cocaína y
narcóticos y lavado de dinero que opera en San Diego, Cal., de acuerdo al
informante USCS, SA-
510-SD; Jorge Hank Rhon estaba involucrado con Mario Valdovinos
sospechoso del caso. El caso comenzó el 12 de enero de 1989 (agentes del caso:
Sonny Manzano, Frank Marwood, SAC/San Diego y fiscal L. J. O'Neale).
4.) SY13CE91SY0008 Caso que involucra la recuperación de 3957 kgs., de
cocaína en un tanque de un trailer LPG propiedad de "Hidro Gas
Juárez", que ingresó a Estados Unidos desde México por la aduana La Mesa
de Otay, el 3 de octubre de 1990. La compañía Hidro Gas Juárez es propiedad de
Miguel Zaragoza Fuentes de Ciudad Juárez (agente del caso: Scot Rittenberg,
RAC/San Ysidro, Cal.)
5.) LD02PR97LD0002 Caso del Laredo National Bancshares y Carlos Hank
Rhon. El caso se inició el 10 de octubre de 1996. Antecedentes e información
histórica (agentes del caso: Jack Bigler y Clarence Moore, RAC/Laredo, Tex.).
6.) LX10BE96LX0025 Solicitud de la Corporación Gruma para una exención
de sobrevuelo. Pasajero en el registro de vuelo: Carlos Hank Rhon. El caso
inició el 22 de junio de 1996 (agente del caso: Kalvin Cressel SAC/Los Ángeles,
Cal.).
7.) KW13CR97KW0007 Caso sobre la detención de un barco contenedor,
"M/V Contship Houston", en los Cayos Menores de Florida el 3 de
febrero de 1997. El barco es manejado por la compañía Transportación Marítima
Mexicana S.A. de C.V. (TMM). Según datos de un informante este barco tenía un
cargamento de cerca de 2000 libras de cocaína la cual se evitó fuera
descargada. TMM es controlada por la familia Hank Rhon y está asociada con la
organización de Amado Carrillo Fuentes (agente del caso: George Rogers, RAC/Key
West, Flo.).
8.) EP06AR90EP0003 Caso sobre Pedro Zaragoza Fuentes. Se dice que Pedro
Zaragoza es propietario y controla todas las lecherías en los estados mexicanos
de Chihuahua y Durango. Pedro Zaragoza posee una casa en la comunidad de Cayos
Coronado en Coronado, San Diego, Cal. Es primo de Miguel Zaragoza Fuentes
(Hidro Gas Juárez). La esposa de Pedro Zaragoza es hermana de la esposa de
Rafael Aguilar. Rafael Aguilar está actualmente en una cárcel de México, D.F.,
y es un gran contrabandista de drogas en el norte de Chihuahua. La otra cuñada
de Pedro Zaragoza es la esposa de Rafael Muñoz Talavera (el dueño de las 20
toneladas de cocaína incautadas en Sylmar, Los Ángeles, en 1989). Se inició el
caso el 20 de junio de 1990 (agente del caso: James Straba, SAC/El
Paso, Tex.).
9.) EP02CR98EP0002 Caso sobre la relación de Pedro Zaragoza con Rafael
Aguilar y socios. Después de la muerte de Amado Carrillo Fuentes, Pedro
Zaragoza empezó a estar más tiempo en San Diego, Cal. (Coronado). Más
información y antecedentes históricos. Se inició el caso el 9 de octubre de
1997 (agente del caso: James
Straba, SAC/El Paso, Tex.).
10.) GA13CR98GA0001 Caso sobre Transportación Marítima Mexicana (TMM).
Carlos Hank Rhon está controlando su participación en TMM como miembro del
consejo de inversionistas. TMM adquiere U.S. Rail Carriers (es decir, Kansas
City Southern) así como "Transportación Marítima Grancolombiana",
localizada en Bogotá, Colombia, Sudamérica. TMM es dueña y opera grandes barcos
y contenedores con rutas directas de Colombia a México y luego a Estados Unidos
por medio de trenes mexicanos y estadounidenses y servicio intermodal (con
mínima inspección de USCS). Se incautaron 1144 kgs. de cocaína por las autoridades
mexicanas dentro del barco "Jalisco" propiedad de TMM el 9 de agosto
de 1997 en Manzanillo, México. Se inició el 29 de octubre de 1997 (agente del
caso: Jack Bigler de la oficina RAC/Galveston, Tex.).
11.) LA13ME97LA0018 Este caso se refiere al decomiso de 1400 lbs. de
mariguana en un contenedor del barco "Sinaloa" de TMM que llegó al
puerto de los Ángeles, Cal. El caso se inició el 14 de febrero de 1997 (agente
del caso: Scott Chevalier, SAC/Los Ángeles, Cal.).
12.) NO07AR88IH0002 Este caso involucra a Alberto Abed Schekaiban
(piloto) y actualmente propietario nominal de la línea aérea Taesa de Hank
Rhon. Vuelo hacia Estados Unidos procedente de México. El pasajero fue Carlos
Hank Rhon. El caso se inició el 29 de marzo de 1988 (el agente del caso fue
Paul Coulon, SAC/New Orleans, Los Ángeles). TMM es controlada por Carlos Hank
Rhon.
**DEPARTAMENTO DEL TESORO**
**SERVICIO DE ADUANAS DE ESTADOS UNIDOS**
**(USCS)**
**REPORTE DE INVESTIGACIÓN**
1. Código de Acceso: TECS 3
2. Página: 1
3. Caso número: SD02BR97SD0022, OCDETF no. SW-CAS-228
4. Título: Organización Hank-Rhon - Operación Tigre Blanco
5. Estado del caso: Reporte inicial
6. Fecha reporte:
7. Fecha asignada: 14/08/97
8. Clase: 2
9. Código del Programa: 258
10. Número del Reporte: 001
11.Números de casos relacionados: SD02BZ89SD0012
SD07WR91SD0057 SY13CE96SY0222 IH02PR95IH0001
LD02PR97LD0002.
12. Investigación colateral:
13. Tipo de Reporte: Resultados de la Investigación.
Tópico: inicio del caso - reporte de resultados históricos.
14. RESUMEN
Carlos Hank González y sus dos hijos, Carlos Hank Rhon y Jorge Hank
Rhon, han sido desde hace tiempo objeto de investigaciones relacionadas con
corrupción política, soborno, evasión fiscal, lavado de dinero, actividades
ilegales y organizaciones corruptas. La familia Hank controla un consorcio de
negocios que tiene relaciones financieras con las más grandes organizaciones
del tráfico de drogas en México. Se está haciendo un gran esfuerzo de
investigación, con la cooperación de muchas agencias, por parte del destacamento
Fuerza de Tarea de Crímenes Financieros de San Diego, con el propósito de
implementar algunas nuevas técnicas de investigación así como estrategias de
seguimiento. Se han identificado objetivos y están siendo aplicadas estrategias
específicas en la evolución de este caso. Este reporte informa sobre la
Organización Hank-Rhon e incluye la historia y significando de las actividades
de la familia Hank, los principales sospechosos y las líneas de investigación a
seguir. Este caso seguirá.
15. Distribución: SACSD
16. Firma: Broyles Robert A., agente especial senior
17. Aprobado por: Roberts Philip W., OI Supervisor de grupo
18. Oficina de origen: SD San Diego - SAC
19. Teléfono: 619 557 2614
20. Mecanografió: Broyles.
DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN.
A.) INICIO DEL CASO.
1.) Se ha iniciado un caso por el Destacamento Contra las Drogas y el
Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés), titulado "Operación
Tigre Blanco", que son miembros del Destacamento Financiero de San Diego.
Este caso de la OCDETF intenta probar las violaciones cometidas a las leyes de
Estados Unidos, realizadas en el Distrito Sur de California por Carlos Hank
González y sus dos hijos, Carlos Hank Rhon y Jorge Hank Rhon. Se designó a
Robert Ciaffa como el Asistente del Abogado de los Estados Unidos (fiscal).
(AUSA, por sus siglas en inglés).
2. El investigador responsable del caso es Linda Morris, quien es Agente
de la Fuerza de Tarea (TFA, por sus siglas en inglés) asignada a la Agencia
Antidrogas (DEA, por sus iniciales en inglés) de la división de San Diego.
El TFA Morris es respaldado por el Agente Especial (S/A) Ross Krautwald
y S/A Philippe LeVine, ambos asignados por la División de San Diego de la DEA.
El caso respectivo en la DEA es R2-96-0534. También se asignó a este caso a S/A
Pete Platt del Servicio de Rentas Públicas Internas (I.R.S., por sus siglas en
inglés), División de Investigación Criminal (C.I.D., por sus siglas en inglés),
oficina de San Diego. Para apoyar este caso ha sido asignado el agente Robert
Broyles del Grupo IV de USCS, Oficina de Investigaciones, SAC/San Diego.
Adicionalmente se ha asignado cierto número de personal de oficinas judiciales
del estado, condado y locales para apoyar la "Operación Tigre
Blanco".
3. Los miembros de la familia Hank son figuras prominentes y ricas que
cuentan con una larga historia de relaciones con las altas esferas del gobierno
mexicano. La familia Hank controla un cierto número de negocios, corporaciones
y empresas. Las investigaciones financieras han determinado que es a través de
estos negocios, corporaciones y empresas que la familia Hank se ha ligado con
las grandes organizaciones del tráfico de drogas. Evidencia de esta relación ha
brotado por la cooperación de fuentes confidenciales de información. Además la
investigación de eventos y actividades externas ha corroborado los datos
proporcionados por los informantes y los testigos.
B.) ESTRUCTURA Y LIDERAZGO DE LA ORGANIZACIÓN
1.) Carlos Hank González es el patriarca de la familia Hank y padre de
Carlos Hank Rhon y Jorge Hank Rhon. Carlos Hank González se unió en 1944 al
Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual ha gobernado a México desde
hace 70 años. Si bien ya no es líder dentro del PRI, Hank González es
considerado como uno de sus miembros originales habiendo dirigido al PRI por
más de 20 años. Ha sido Regente de la ciudad de México, Presidente Municipal de
Toluca, Diputado por el Estado de México, Secretario de Turismo, Secretario de
Agricultura, así como director de Conasupo, la cual fue el consorcio nacional
que regulaba y distribuía productos agrícolas y comestibles por todo México. La
riqueza de Hank González ha sido estimada por la revista Forbes en más de mil
millones de dólares. Aparte de trabajar como maestro de escuela en su juventud,
Hank González trabajó para el gobierno de México. Durante ese período, Hank
González comenzó a invertir en empresas, corporaciones y consorcios muchos de
los cuales tenían relaciones financieras directas con las oficinas de gobierno
que él dirigía.
2.) Carlos Hank Rhon, el mayor de los hijos de Hank González, es ahora
el jefe de muchas compañías de la familia Hank, la mayoría consolidada como
Grupo Hermes. Hank Rhon también inició algunas empresas financieras, la mayoría
desde 1988, agrupadas dentro de la compañía accionaria Grupo Financiero
Interacciones (GFI). También ha adquirido Laredo National Bancshares, la
compañía accionaria del Laredo National Bank y el South Texas National Bank de
Laredo. Si bien Carlos Hank González es el líder real de la familia y la
organización, Carlos Hank Rhon controla su propia parte de la organización y
parece que ha trabajado directamente con la Organización de Amado Carrillo
Fuentes (ACFO, por sus siglas en inglés) en la frontera de Texas y México; por
su parte, su hermano menor Jorge trabaja con miembros de la Organización
Arellano Félix (AFO, por sus siglas en inglés) en la frontera de California y
México.
3.) Jorge Hank Rhon es el jefe de los negocios de juego de la familia.
Él es dueño de Marketing by M.I.R. en San Diego, Cal. La investigación ha
determinado que Marketing by M.I.R. maneja todos los contratos con las pistas
de carreras de Estados Unidos mediante la emisión de una señal de satélite a
cerca de 100 apostaderos de carreras y deportes en México, los cuales son
propiedad de Jorge Hank Rhon y su familia. También controla el consorcio Aqua
Caliente Racetrack en Tijuana, B. C. Norte, donde reside aunque también tiene
una casa en Cayo Coronado en San Diego, Cal. Se considera que mantiene
estrechas relaciones con Benjamín Arellano Félix y su grupo y que les
proporciona el servicio de lavado de dinero para sus ganancias de narcóticos.
4.) La familia Hank ha ayudado a través de sus empresas, corporaciones y
consorcios a los más poderosos traficantes de drogas para sobresalir y operar con
impunidad. Las asociaciones criminales de la familia Hank incluyen a Juan
García Abrego, Amado Carrillo Fuentes, Ramiro Mireles Félix y los hermanos
Arellano Félix. El tráfico de drogas en México florece porque la élite mexicana
se beneficia en lo económico, del tráfico de drogas que proporciona
aproximadamente 6 mil millones de dólares por año al Producto Interno Bruto
(PIB) de México.
C.) HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN.
1.) Desde principios de 1982 se sabía de la asociación de Carlos Hank
González con el narcotraficante Juan Esparragoza Moreno. Esparragoza Moreno era
propietario de muchos camiones de Pemex (Petróleos Mexicanos) que transportaban
productos derivados del petróleo que pertenecían a Carlos Hank González.
2.) En marzo de 1988, Carlos Hank Rhon llegó a Nueva Orleans, Louisina,
y declaró llevar 900 000.00 dólares y 500 000.00 dólares en joyería.
3.) En enero de 1989, la DEA en México D.F. recibió información de la
Policía Judicial Federal (PJF) mexicana que un antiguo miembro de la DFS
(Dirección Federal de Seguridad, rama principal del servicio de seguridad
federal), el comandante Rafael Chao López, clasificado como traficante clase
uno por la DEA, había ocupado un puesto dentro del gobierno mexicano. Se
determinó a través del informante de la DEA que Chao López trabajó en el
gobierno bajo las órdenes directas de Carlos Hank González.
4.) En marzo de 1990, una fuente de la DEA dijo que había ayudado a
lavar más de 5 millones de dólares provenientes de la droga al transportar el
dinero desde Estados Unidos a México. La mayor parte del dinero fue entregado
por el informante a (2) dos personas: Roberto Guzmán y Carlos Hank González.
5.) También en 1990, otro informante dijo que Jorge Hank Rhon y Alberto
Murguía Orozco tenían asociación criminal con un narcotraficante clase uno de
nombre Baltazar Díaz Vega. Aunque Díaz Vega ya murió, las fuentes indican que
Díaz Vega transportaba mensualmente (5) cinco toneladas de cocaína a los
Estados Unidos. De acuerdo a esta misma fuente, Díaz Vega lavaba sus ganancias
de la droga a través del consorcio Aqua Caliente Racetrack propiedad de Jorge
Hank Rhon. Más aún, Alberto Murguía Orozco ayudaba en este asunto. Díaz Vega
transportó cocaína para Jorge Roca Suárez quien está encarcelado en los Estados
Unidos por conspirar en la distribución de toneladas de cocaína.
6.) En 1993 una fuente confiable, ya muerto, proporcionó información
sobre la relación de la familia Hank y una compañía de aviación que Amado
Carrillo Fuentes usó ampliamente. Se cree que Taesa es tal compañía. Cuando esa
misma fuente vivía aseguraba que el protector político y "padrino" de
la ACFO era Carlos Hank González.
7.) También en 1993, una fuente de información de la Procuraduría
General de la República (PGR), dijo a la DEA que después del asesinato del
cardenal de la iglesia católica Juan Jesús Posadas Ocampo, en el aeropuerto de
Guadalajara en mayo de 1993, Carlos y Jorge Hank Rhon comenzaron a brindar
protección a los hermanos Arellano Félix. El investigador de la PGR también
informó que, de acuerdo a sus fuentes, no sólo Carlos y Jorge Hank Rhon
ayudaron a la organización Arellano Félix sino que trabajaron estrechamente con
Ramiro Mireles Félix. Ramiro Mireles Félix está clasificado como
narcotraficante y lavador de dinero y se ha reportado que trabaja muy
estrechamente con la AFO. Los Hank y los Mireles Félix han trabajado muy
estrechamente con los Arellano Félix.
8.) En 1994, la DEA recibió información de que tanto Carlos Hank
González y Jorge Hank Rhon habían lavado dinero de las drogas para la AFO.
9.) Carlos Hank Rhon conoció a Raúl Salinas de Gortari (hermano mayor
del anterior presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari) desde que él y Raúl
Salinas estaban en la universidad. Los dos se han inmiscuido en numerosas
transacciones. Carlos Hank Rhon declaró recientemente a la Reserva Federal que
había transferido (9) nueve millones de dólares a Raúl Salinas entre 1990 y
1993, en (5) cinco partes, (3) tres de las cuales fueron a nombre de Juan
Gómez, un alias de Raúl. En una entrevista previa con las autoridades suizas,
Hank Rhon dijo que él no había llevado a cabo ninguna transacción con Raúl
Salinas. Carlos Hank Rhon también dijo que vendió una residencia en Nueva York,
en la 5ta. Avenida, a Raúl Salinas. De acuerdo a una fuente, la venta fue por (1)
un dólar. También Carlos Hank Rhon le vendió a Raúl Salinas una casa donde éste
tenía una amante en la ciudad de México, la "casa chica". El rancho
de Raúl Salinas, donde las autoridades mexicanas encontraron un cadáver
enterrado, también le fue vendido por la familia Hank. En abril de 1996, un
informante de la DEA reportó que Raúl Salinas, mientras vivía en San Diego, fue
visitado por Carlos Hank Rhon y Jorge Hank Rhon.
10.) En febrero de 1996, una fuente de información de la DEA reportó que
Carlos Hank Rhon era dueño de Silver Star Exports. Una gran cantidad de los
fondos de Raúl Salinas pasaron a través de Silver Star Exports hacia una cuenta
en Suiza, el propietario de la cuenta es Raúl Salinas. Un reporte de la oficina
de la DEA en Mazatlán, recientemente revisado, establece que un antiguo
empleado de Silver Star Exports trabaja actualmente en un club de yates en
México el cual es propiedad de varios individuos relacionados con los Arellano
Félix. En el mismo mes, otro informante reportó que Carlos Hank Rhon lava
dinero procedente de la droga para traficantes colombianos y mexicanos.
11.) En abril de 1996, un informante de la DEA reportó que el Dr.
Medina, quien lava dinero para los Arellano Félix, es el suegro de la
secretaria personal de Carlos Hank Rhon. El informante también aseguró que la
secretaria había tenido un puesto en el gobierno el cual fue designado por
Carlos Hank Rhon. En el mismo mes se reportó a la DEA, lo cual fue corroborado
por una fuente independiente, que en 1994 50 millones de dólares fueron
transferidos desde Interacciones Casa de Bolsa, de la cual el 67% es propiedad
de Carlos Hank Rhon, a cuentas de la familia Karam Kassab la cual está
clasificada por la DEA Houston Field Division como lavadora de dinero. La
fuente dijo que no era posible que una cantidad muy grande de efectivo haya
salido de Interacciones Casa de Bolsa sin la aprobación de Carlos Hank Rhon.
12.) En febrero de 1997, se recibió información que Carlos Hank Rhon
estaba usando una de sus compañías panameñas para transferir fondos fuera de
México y Estados Unidos. Aparentemente hay (2) dos fuentes que aseguran haber
entregado dinero en efectivo a Carlos Hank Rhon.
13.) Información actual de la familia Hank se refiere al uso de sus
establecimientos de apuestas en las pistas y sus instituciones financieras como
los medios principales de lavado de dinero para sus clientes narcotraficantes.
El informante también reporta que Manuel Aguirre Galindo está involucrado en
estas actividades. El informante asegura que el Laredo National Bank es
ampliamente usado para lavar dinero de la droga. Entre los asociados de los
Hank en el negocio de lavado de dinero están Arturo Alemany Salazar y Alberto
Murguía Orozco quienes han tratado de establecer un casino en Las Vegas,
Nevada, a nombre de la familia Hank. Un artículo del 5 de febrero de 1996 de la
revista Proceso identifica a Murguía como el acompañante asiduo de Jorge Hank
Rhon, y, de acuerdo a las fuentes, Murguía es el individuo que sabe donde está
cada centavo del dinero de Jorge Hank Rhon y cómo opera el negocio de lavado de
dinero. La Comisión del Juego de Nevada, así como otras fuentes confidenciales
han confirmado que los Hank han intentado adquirir un casino en Nevada a través
de intermediarios.
14.) El USCS, la DEA y el FBI han recibido información que Jorge Hank
Rhon trabaja con un sujeto de nombre Nicolás Nassif en el lavado de dinero de
la droga para la AFO y otras grandes organizaciones de narcotraficantes
mexicanos.
15.) Finalmente, los recientes contactos secretos y la comunicación con
los asociados de Carlos y Jorge Hank Rhon han ayudado a confirmar que la
información que se ha recibido, en el pasado y actualmente, es verdadera en lo
relacionado a sus lazos con las organizaciones del tráfico de drogas y su
involucramiento en el lavado de dinero procedente del narcotráfico.
D.) VINCULOS CON LAS ACTIVIDADES DEL NARCOTRÁFICO.
1.) Los informantes han indicado que Amado Carrillo fuentes fue un gran
inversionista en la compañía marítima Transportación Marítima Mexicana (TMM). Carlos
Hank Rhon es uno de los directores de esta compañía. Otros inversionistas en
esta compañía son miembros de la familia Zaragoza Fuentes, los cuales se
encuentran clasificados en TECS (Sistema de Comunicaciones para el
Reforzamiento del Tesoro) y NADDIS por sus actividades de contrabando y
narcotráfico. La familia Zaragoza Fuentes es propietaria de Hydro Gas, la cual
es la compañía propietaria del camión que fue capturado en la aduana Mesa de
Otay tratando de pasar 3957 kgs. de cocaína hacia Estados Unidos. Se ha
reportado que algunos miembros de los cárteles de Colombia han invertido en
TMM. Se ha documentado que TMM es usada por los traficantes para contrabandear
droga a Estados Unidos y otras partes del mundo. Recientemente TMM entró en un
negocio conjunto con Kansas City Southern (Trenes de la ciudad de Kansas) al
adquirir dos grandes compañías ferroviarias de México. También adquirieron
Marítima Gran Colombiana, la cual está clasificada por su involucramiento en el
contrabando de drogas. TMM fabrica sus propios contenedores de carga. La
importancia de ésto es que de esa manera se pueden controlar todos los aspectos
de embarque y transportación de narcóticos sin que nadie interfiera.
2.) Los informantes indican que una aerolínea de servicio comercial, TAESA,
la cual fue propiedad de la familia Hank, es constantemente utilizada por las
grandes organizaciones del tráfico de drogas de México. Fuentes confidenciales
han proporcionado información que Amado Carrillo Fuentes fue el mayor
inversionista de TAESA. Según información reciente, TAESA fue vendida a Alberto
Ángel Abed Schekaiban quien fue empleado por muchos años como piloto privado de
la familia Hank y como piloto de Miguel Ángel Félix Gallardo, un prominente
traficante de drogas mexicano. Las fuentes informan que Abed no podía comprar
una aerolínea de ese tamaño y que es sólo un prestanombres de Carlos Hank Rhon,
quien verdaderamente controla la compañía. Desde hace tiempo el espionaje ha
conectado al Señor de los Cielos (Amado Carrillo fuentes), antes de su deceso,
con la aerolínea TAESA. La inteligencia de la DEA reporta que se hicieron
grandes decomisos de narcóticos en numerosos vuelos registrados de TAESA en
México. También se han hecho decomisos en aviones independientes que eran
descargados en pistas de aterrizaje que están bajo el control de TAESA. Las
fuentes creen que debido a estos decomisos y al creciente interés de la
justicia de Estados Unidos en TAESA, la familia Hank decidió distanciarse de la
compañía.
E.) EMPRESAS, CORPORACIONES Y OTROS CONSORCIOS.
1.) Aqua Caliente Racetracks en Tijuana, B.C. Norte, México, es
propiedad de Carlos Hank González y Jorge Hank Rhon. Laredo National Bancshares
es una compañía accionaria de Estados Unidos a través de la cual Carlos Hank
Rhon posee el 68% de Laredo National Bank y del South Texas Bank of Laredo.
Adicionalmente Carlos Hank Rhon ha solicitado a la Reserva Federal adquirir el
Mercantile Bank de Brownsville, Texas. El Grupo Hermes es un consorcio de los
Hank formado por (30) treinta compañías de manufactura e inversiones en México.
Solrac Investments Co., LTD., es una compañía de bienes raíces incorporada al
B. V. I., con acciones de bienes raíces en Texas. Transportación Marítima
Mexicana (TMM) adquirió el tren del norte de México en asociación con Kansas
Southern Industries Railroad. Carlos Hank Rhon está en la Junta de Directores
de otras (5) cinco corporaciones mexicanas. Hay otras (19) diecinueve
corporaciones mexicanas propiedad de la familia Hank.
2.) Marketing by M.I.R. es una firma promocional con oficinas en San
Diego. Marketing Information Resources, también conocida como Marketing by
M.I.R. (importador número 33-034408100) tiene una oficina en Broadway 121,
Suite NO. 626, San Diego, Cal. Jorge Hank Rhon es el dueño de Marketing by
M.I.R. que la usa para promover el juego en México. Los antecedentes de
Marketing by M.I.R., revelan que esta empresa fue establecida para promover y
aumentar los intereses de Jorge Hank Rhon en Aqua Caliente Racetrack de
Tijuana. Más aún, Marketing by M.I.R. está siendo usada para promover y
aumentar los intereses del juego dentro de los Estados Unidos. Marketing by
M.I.R. hace contratos con las pistas de carrera en los Estados Unidos, para
difundir una señal de satélite a casi 100 apostaderos de carreras y deportes en
México. El presidente y jefe ejecutivo a cargo de Marketing by M.I.R. es Arturo
Alemany. El espionaje sobre Marketing by M.I.R. indica que este negocio está
siendo usado para lavar las ganancias del narcotráfico.
F.) NIVEL DE VIOLENCIA DE LA ORGANIZACIÓN.
1.) El nivel de violencia por parte de la AFO y la ACFO no tiene
precedentes. Desde hace tiempo, Jorge Hank Rhon ha sido públicamente acusado de
ordenar el asesinato del periodista Héctor Félix (a) El Gato. Sus (2) dos
guardaespaldas fueron encarcelados por este homicidio. Después del asesinato,
las autoridades han podido rastrear grandes cantidades de dinero pagadas a los
guardaespaldas. Mas recientemente, una persona de nombre Jesús Gutiérrez Barón
fue asesinada camino a su casa en Coronado Cays. Se sabía que Gutiérrez Barón
lavaba dinero para la AFO y era socio de Jorge Hank Rhon. Una fuente
confidencial informó que fue Jorge Hank Rhon quien ordenó el homicidio a nombre
de los Arellano Félix, pues Gutiérrez Barón debía dinero a la organización. Como
protectores de la AFO y de la ACFO, los Hank ayudan a perpetuar la violencia de
estas organizaciones.
2.) Las Organizaciones de los Arellano Félix y la de Amado Carrillo
Fuentes no tienen rival en el narcotráfico de México. Actualmente parece que
AFO es el cártel mexicano más fuerte y violento. Debido a que el cártel de
Tijuana de los Arellano Félix está importando y distribuyendo toneladas de
cocaína y otros narcóticos a través de la frontera de Estados Unidos y México,
se crea la necesidad de lavar las enormes ganancias en efectivo generadas por
estos negocios ilícitos. Jorge Hank Rhon posee el bastión de los negocios en
Tijuana. A través del casino de Jorge Hank Rhon y de las emisiones para
apuestas vía satélite, los Arellano Félix pueden lavar millones de dólares en
efectivo obtenidos por el negocio de las drogas.
G.) SOSPECHOSOS PRINCIPALES.
1.) Carlos Hank González, fecha de nacimiento 28/08/27, reside en
México. Hank González es la cabeza de la familia y el líder de la organización.
2.) Carlos Hank Rhon, fecha de nacimiento 10/12/47, reside en México. Es
el hijo mayor y ha sido designado para operar y controlar la mayoría de los
negocios de la familia.
3.) Jorge Hank Rhon, fecha de nacimiento 28/01/56, reside en México. Es
el hijo menor que opera y controla los negocios del juego de la familia; por
ejemplo, Aqua Caliente Racetrack y Marketing by M.I.R.
4.) Alberto Murguía Orozco. Es el brazo derecho de Jorge Hank Rhon. Sabe
cómo son recibidas y distribuidas las ganancias de la droga y cómo son regresadas
a los cárteles como ganancias lavadas.
5.) Arturo Alemany Salazar. Esta persona aparece en los documentos de la
compañía Marketing by M.I.R., como presidente. Es el portavoz y gerente del
negocio.
6.) Edward Mathew Spector. Este sujeto es el propietario de una empresa
llamada Spectorvision, la cual recibe y decodifica las señales de satélite de
las carreras en Estados Unidos y transmite después a los apostaderos de
carreras y deportes tanto de México como de Estados Unidos. Este negocio se
localiza en Palomar Oaks Court No. 6349 en la ciudad de Carlsbad, San Diego,
Cal. La información que se tiene de este negocio es que el verdadero dueño es
Jorge Hank Rhon.
7.) Pedro Zaragoza Fuentes. Tiene su residencia en Anchor Blue Cay No.
61, Coronado Cays, San Diego, Cal. Esta casa está a dos puertas de la casa de
Jorge Hank Rhon. Pero Zaragoza Fuentes, así como otros miembros de su familia
se encuentran fuertemente involucrados con el contrabando de cocaína hacia
Estados Unidos. Esta familia es propietaria de Hydro Gas, lo cual es importante
pues el 3 de octubre de 1990 uno de sus camiones, que manejaba Rubén Tapia
Sánchez, fue detenido en la aduana de Mesa de Otay por contrabando de 3957 kgs.
de cocaína.
8.) Alejandro De la Vega Gutiérrez. Documentos oficiales prueban que De
la Vega es uno de los muchos hombres cercanos a las órdenes de Jorge Hank Rhon.
Aparece como inversionista mayor del Holiday Inn de Tijuana, así como en otros
negocios y propiedades. Una fuente de confianza ha indicado que también tiene parte
activa en el lavado de las ganancias de la droga para la AFO en Tijuana.
9.) Ramiro Mireles Félix. Es considerado como traficante de drogas clase
uno, que invierte dinero de los Arellano Félix junto con Carlos Hank González y
Jorge Hank Rhon. También se encuentra en la lista de accionistas del Holiday
Inn al lado de otros traficantes de droga.
10.) Gary Gursch Jacobs. Está en la lista del Laredo National Bank como
presidente y jefe ejecutivo a cargo. Un examen a fondo de las finanzas de
Jacobs revela que está actuando como prestanombres de Carlos Hank Rhon y de la
familia Hank en muchas empresas de Estados Unidos. Una fuente ha indicado que
Jacobs nunca podría hacer esas enormes ganancias por sí solo. Este es un
ejemplo de cómo la familia Hank está obteniendo una sólida base en la economía
de Estados Unidos.
11.) Adolfo Rubio González. Es un corredor de bolsa que invierte para
miembros de la organización.
12.) Alberto Ángel Abed Schekaiban. Los documentos lo acreditan como el
propietario actual de la línea aérea TAESA. Las fuentes han informado que sólo
es dueño de nombre. Documentos anteriores y la información pública, dicen que
Carlos Hank Rhon es el dueño real de TAESA, pero después del decomiso de
cocaína en aviones propiedad de TAESA, se reveló la noticia de que los Hank
decidieron distanciarse de la compañía y nombraron a Abed como nuevo presidente
y jefe ejecutivo a cargo.
13.) Alejandro De la Vega Valladolid. Es el inversionista mayor en el
Holiday Inn de Tijuana, México, que realmente es propiedad de Jorge Hank Rhon.
También funciona como prestanombres para Jorge y trabaja estrechamente con la
organización de los Arellano Félix ayudándoles en el lavado de dinero.
14.) Eduardo Hernández Triana. Trabaja en Aqua Caliente Racetrack así
como en Marketing by M.I.R. Parece que está por encima de Arturo Alemany en la
operación de M.I.R.
15.) Luis Stavinsky Velazco. Ha sido socio financiero de la familia Hank
por mucho tiempo. Están en la lista de socios del Holiday Inn de Tijuana con
una inversión de un millón de dólares. Su asociación de negocios con Jorge
comenzó hace años cuando su hijo operaba una casa de cambio en Tijuana junto
con Jorge Hank Rhon y Pietro LaGreca. Se documentó que esta casa de cambio estaba
siendo usada para lavar dinero por varios grandes narcotraficantes.
16.) Paul Karam Kassab. Junto con otros miembros de su familia son
co-inversionistas en los negocios y bienes raíces de Carlos Hank González y
Carlos Hank Rhon. Su familia y él mismo estuvieron involucrados en el
movimiento de casi (50) cincuenta millones de dólares de Carlos Hank González a
través de cuentas y que posiblemente terminaron en las cuentas suizas de Raúl
Salinas De Gortari. Se dice que están propuestos para recibir los bienes de los
Hank.
17.) Carlos Olimón Meraz. Está casado con Ivonne Hank de Olimón, hija de
Carlos Hank González. Carlos Olimón tiene un arresto en México por tráfico de
drogas. Se cree que tendrá un manejo directivo en conexión con el tráfico de
drogas de la organización. También vive en Coronado Cays.
18.) Nicolas Nassif. Es hombre de negocios de Tijuana que trabaja con
los Arellano Félix para ayudarles en el lavado de dinero. Nassif está
estrechamente asociado con Jorge Hank Rhon.
H.) REGISTROS HISTÓRICOS TECS RELACIONADOS U.S.C.S.
1.) Búsqueda de registros dentro de TECS realizados por U.S.C.S. Los
investigadores especiales Andy Alcalá, Ted Grove y el agente Rob Broyles
obtuvieron los siguientes registros TECS asociados con Hank Rhon.
2.) Caso USCS SD02BZ89SD0012. Inició el 12 de enero de 1989, OCDETF caso
número SW-CAS-079, de nombre "Operación Línea Verde". Agente Frank G.
Hall-Marwood. En el reporte 28, Jorge Hank Rhon es identificado por un
informante, SA-510-SD, como la persona asociada con Mario Valdovinos
(sospechoso de lavado de dinero). Debe notarse que el agente Sonny Manzano
interrogó al informante.
3.) Caso USCS SD07WR91SD0057. Iniciado el 19 de agosto de 1991, de
nombre "Jorge Hank Rhon". Agente Ricky J. Bernard. En este caso se
identificó a Jorge Hank Rhon como colaborador de contrabandistas de animales
exóticos en los Estados Unidos para exportar a México a su zoológico personal
en violación del artículo 16 del Código de Estados Unidos (USC) sección 1538
(Ley de Especies en Peligro) y el capítulo 16, sección 3372 (Ley Lacey). Uno de
los animales identificados y decomisado, un cachorro de tigre blanco siberiano,
es de una especie en peligro. En este caso, Fernando Olimon y José Martin Cota
Alaniz estaban bajo las órdenes de Arturo Alemany y Jan Wood, quienes fueron
identificados como las personas que adquirían los animales, sin permisos, para
Hank Rhon. Alemany trabaja para Marketing by MIR así como en la compra de
animales para el zoológico de Aqua Caliente Racetracks propiedad de Hank Rhon.
Wood maneja la publicidad y noticias a la prensa de Aqua Caliente Racetracks.
La abogado Ann Perry fue el fiscal asignado a este caso. También se
involucraron agentes de Caza y Pesca de Estados Unidos.
4.) Caso SY13CE96SY0222. Iniciado el 21 de noviembre de 1995, con nombre
"Rodolfo García González". Agente Timothy L. Daniels. El 17 de
noviembre de 1995 García González fue arrestado en la aduana de la Mesa de Otay
al intentar contrabandear, hacia los Estados Unidos desde México, 126.6 libras
de cocaína escondida en un compartimento secreto. García González era el chofer
y único ocupante de un Dodge Colt modelo 1985 con placas 4333NTCI de Baja
California. García González dijo que él fue chofer personal de Jorge Hank Rhon
desde 1985 hasta 1989. Se le halló una tarjeta indicando que él trabajaba para
Jorge Hank Rhon. García González declaró que había sido contratado por 2000.00
dólares para manejar un carro cargado por un tal "Juan" (sin más
información) en un bar de Tijuana. García González fue hallado culpable de un
delito estatal y fue sentenciado el 14 de marzo de 1996 a pasar 23 años en el
sistema penitenciario de California. Agentes de USCS de la oficina RAC/Laredo
entrevistaron a García González en prisión el 24 de septiembre de 1997 en el
Departamento Correccional de California en Calapatria, Cal. En esa ocasión,
García González dijo a los agentes que él "no tenía conocimiento de la
reputación de Jorge Hank Rhon en México" (sin embargo, García González fue
chofer personal de Hank Rhon desde 1985 hasta 1989).
5.) Caso IH02PR95IH0001. Iniciado el 9 de mayo de 1995, con nombre
"Investigación- País México-Esbozos Biográficos", preparado por el
especialista de investigación Robert L. Howard. En este reporte, refiérase como
reporte 2, se clasifica información básica sobre la familia Hank. Este reporte
proporciona información biográfica de la familia Hank, así como sus negocios,
conexiones claves con oficiales del gobierno mexicano y hombres de negocios
mexicano relacionados con la familia Hank. Además se da información sobre
"Mario's Motors International", un negocio establecido en Beverly
Hill #C
No.6343, Houston, Tex 77057 y considerado como una pantalla para el lavado de
dinero del narcotráfico. La conexión entre la familia Hank y "Mario's
Motor International" es por los vehículos registrados para la familia Hank
con la dirección de "Mario's Motor International".
6.) Caso LD02PR97LD0002. Iniciado el 10 de octubre de 1996, con nombre
"Laredo National Bancshares". Agente Clarence W. Moore. Este caso
continúa abierto. En esta investigación se identifica al Laredo National
Bancshares como una institución financiera propiedad de la familia Hank,
controlada en Texas. Más aún, el agente de USCS a cargo, en Laredo, Tex.,
recibió información que esta institución financiera en particular es sospechosa
de lavar ganancias de la droga para organizaciones mexicanas de narcotráfico.
La oficina RAC/Laredo continua actualmente con la investigación.
7.) Registro TECS número P6897520200C25, fecha: 30 de abril de 1991.
Preparado por el inspector de USCS Darren McQuade. En este reporte se hace
referencia a un artículo de una publicación que asegura que diversos grupos de
narcos mexicanos usaron los apostaderos de deportes de Jorge Hank Rhon para
lavar sus ganancias. Más aún, el reporte menciona que Hank fue arrestado en la
ciudad de México por agentes aduanales por no declarar el marfil, piel de
ocelote y perlas incrustadas en su vestimenta.
8.) Registro TECS número P6897520200C27, fecha: 7 de septiembre de 1994.
Preparado por el inspector USCS Sandra Medlock. En este reporte se refiere que
Jorge Hank Rhon llegó a los Estados Unidos procedente de Alemania vía el
Aeropuerto Internacional de los Ángeles con rumbo a México. Durante un segundo
examen por agentes de USCS se encontró un total de 9 000.00 dólares en efectivo
en un bolsillo del saco de Jorge Hank Rhon después de que él (Hank Rhon) sólo
había declarado de 6000 a 7000 dólares en efectivo a los agentes de USCS en el
aeropuerto. Se le decomisó a Hank Rhon un total de 17 574.00 dólares en
efectivo.
9.) Además, una cantidad de inspecciones a través del índice TECS
Inspecciones de Aviones Privados muestra que un cierto número de pasajeros
viajando en compañía de Jorge Hank Rhon en jets privados son también sujetos de
registro para investigaciones criminales ya sea por parte de USCS o por la DEA.
I.) CONTACTOS CON OFICIALES DE LA LEY DE ESTADOS UNIDOS/ OFICIALES
CORRUPTOS.
1.) Carlos Hank González tiene contactos en el gobierno mexicano. Se
sabe que Carlos Hank Rhon le pagó a Raúl Salinas, hermano del anterior
presidente de México, (9) nueve millones de dólares entre 1990 y 1993 en (5)
cinco pagos, tres de los cuales entraron en una cuenta de Salinas con el
sobrenombre de Juan Gómez. Carlos Hank Rhon no obtuvo un contrato preliminar de
inversión ni cualquier otra descripción de lo invertido, ni recibo, ni
intereses, ni dividendos a fecha, ni cualquier documento alguno que hiciera
creer que el pago fue por algo diferente de un soborno.
2.) Fuentes confidenciales han dicho que Carlos Hank González se daría
cuenta de cualquier investigación acerca de él o de su familia si el gobierno
mexicano sabe de tal investigación. Más aún, se ha visto que Carlos Hank
González tiene contactos dentro de Hacienda, el servicio interno de rentas
públicas de México. Se dice que Carlos Hank Rhon y Jorge Hank Rhon son
conocidos por un número de miembros del gobierno de Estados Unidos y por
políticos electos para puestos oficiales. Esta agrupación ha determinado que
los principales sospechosos y sujetos de investigación criminal tienen
asociaciones estrechas de negocios con oficiales de la ley locales, del
condado, estatales y federales. También se sabe que Jorge Hank Rhon tuvo
amistad con el anterior director del Servicio de Aduanas de Estados Unidos del
Distrito de San Diego, Sr. Alan Rapport. Además la organización de Jorge Hank
Rhon y su negocio Marketing by MIR, utiliza los servicios de seguridad y el
trabajo de investigación de un agente especial retirado del FBI, Nick Lore. La
información que se ha obtenido sobre Nick Lore es que él lleva a cabo rastreos
y chequeos de la oficina en busca de micrófonos ocultos o aparatos de espionaje
que hayan sido colocados dentro de la propiedad de Marketing by MIR.
J.) PASOS QUE DEBEN SEGUIRSE PARA LA INVESTIGACIÓN.
1.) El apoyo que USCS dará en este caso incluye la ayuda para compilar
la información obtenida en el pasado y actualmente acerca de los Hank. Los
agentes de USCS, Andy Alcalá y Ted Grove, ayudaron en esta área.
2.) El involucramiento de USCS en este caso incluirá un esfuerzo para
identificar y entrevistar todas las fuentes de información que cooperan lo cual
incluye informantes confiables, testigos y ciudadanos de la comunidad
financiera que tengan conocimiento de las actividades financieras de los Hank
relacionadas con el negocio de las apuestas y prácticas de juego, por ejemplo
Marketing by MIR, así como a cualquier persona que tenga información de las
asociaciones criminales de los Hank.
3.) Además USCS ayudará en este caso iniciando una investigación
criminal colateral con el propósito de comprobar la veracidad de lo que
aseguran los informantes y testigos. Esto se llevará a cabo por medio de la
identificación y recolección de evidencia independiente que corrobore y
respalde las declaraciones hechas por los informantes y testigos.
K.) PISTAS QUE SE DEBERAN COMPLETAR.
Este caso continuará hasta que se completen los pasos de la
investigación mencionados anteriormente. Hasta la fecha, 6 de noviembre de
1997, el agente Rob Broyles trabaja con la agente TFA Linda Morris revisando
las estrategias establecidas que debe realizar USCS en ayuda de este caso
Investigado por: BROYLES, ROBERT A.
Sólo uso oficial -- INFORMACIÓN TECS II --Sólo uso oficial
111797TECS II - Listado de registros relacionados Pag.
TN00705
31 Registros relacionados al registro base
SD02BR97SD0022001 ROI CSD BROYLES R. 000000
P2057857900CSD MIRELES FÉLIX RAMIRO WM 070843
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P6897520200CSD HANK RHON JORGE LM 012956
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P8211691900CSD SPECTOR EDWARD M WM 112234
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P8813971200CSD HANK RHON CARLOS WM 121047
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P9120128501CSD OLIMON MERAZ JUAN C WM 070847
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P9318549500CSD HANK GONZÁLEZ CARLOS 082827
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P9740968700CSD MURGUIA OROZCO ALBERTO 041855
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P9740985400CSD ALAMANY SALAZAR ARTURO LM 100255
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P9740986900CSD ZARAGOZA FUENTE PEDRO 042244
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P9740987800CSD DE LA VEGA GUTIÉRREZ ALEJANDRO
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P9741020500CSD JACOBS GARY G 071041
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P9741020800CSD RUBIO GONZÁLEZ ADOLFO
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P9741021000CSD ABED SCHEKAIBAN ALBERTO A
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P9741021700CSD DE LA VEGA VALLADOLID ALEJANDRO
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P9741021900CSD HERNÁNDEZ TRIANA EDUARDO
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P9741022400CSD STAVINSKY VELAZ LUIS
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P9741022800CSD KARAM KASSAB PAUL
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
P9741023100CSD NASSIF FEIZ NICOLAS LM 031953
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
X9622822800CSD MARKETING BY M.I.R. 330344081
Sospechoso, otro Sub-fuente
X9625298700CSD TAESA AEROLINEA
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
X9707389400CSD AQUA CALIENTE RACETRACK
Sospechoso, otro Sub-fuente
X9707389500CSD TRANSPORTACIÓN MARÍTIMA MEXICANA (TMM)
Sospechoso, otro Sub-fuente
X9707390400CSD SPECTORVISION
Sospechoso, otro Sub-fuente
X9707426000CSD GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES (GFI)
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
X9707426200CSD GRUPO HERMES
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
X9707478700CSD JAI-ALAI
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
X9707478800CSD HOTEL HOLIDAY INN
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
X9707479200CSD HIPÓDROMO DE AGUA CALIENTE
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
X9707479400CSD GALGÓDROMO DE AGUA CALIENTE
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
X9707479500CSD BOOKS DE CALIENTE
Sujeto de la investigación actual Sub-fuente
SD02BR97SD0022 CASE CSD BROYLES R 081497
Organización Hank Rhon - "Operación Tigre Blanco"
REPORTE CONFIDENCIAL NO. 2
INVESTIGACIÓN 2 INTL
DOCUMENTO 000016589202 1 DE 1
NÚMERO DE CONTROL BRS: 98100001658 9202
PERMISO DE NOTIFICACIÓN: 0
FECHA DE ENTRADA: 20/01/98
FECHA DE PERMISO: 20/01/98
TIPO DE REPORTE: INTEL
REPORTE ID: 98ISDSD00043
NÚMERO DE REPORTE: SD-ICAT-98-36
TÓPICO: Grupo Hank, lavado de
dinero y narcotráfico.
Organización de contrabando
de drogas.
CASO NÚMERO: OE SD02BR97SD0022
PROGRAMA: 211 Programa HIDTA
CATEGORÍA: 02 Investigación Financiera
SUBCATEGORÍA: B Finanzas Ilimitadas
FECHA DE ACCIÓN: 20/01/98
LUGAR DE ACCIÓN: California-México CA MX
FECHA DE ADQUISICIÓN: 20/01/98
LUGAR DE ADQUISICIÓN: California-México CA US
CÓDIGO ADECUADO: MON COC
INVESTIGACIÓN 2 INTL
CÓDIGO DEL PAÍS: MX
FECHA DEL ARCHIVO: 20/01/99
FUENTE: Diversas fuentes policiacas.
CONFIABILIDAD DE LA FUENTE: 2 Confiable en lo general.
EVALUACIÓN DE LA FUENTE: 2 Áltamente confiables
TIPO DE FUENTE: 9 Análisis documental
DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE: Datos TECS, Agencias Federales Estatales y
Locales.
AGENCIAS ENCARGADAS
PRINCIPAL: 462626435AndrewAlcalá
Inteligencia Especial.
SUPERVISOR: 230783857 Sharon D. Clayton,
Supervisor de Investigación
Especial.
DIRECCIÓN DE LA OFICINA: San Ysidro CA
TELÉFONO DE LA OFICINA: 6195576850
MANEJO ESPECIAL:
SENSIBLE A OFICIALES DE LA LEY - NO SE ENTREGUE A MENOS QUE SE AUTORICE
POR EL AGENTE DEL CASO S/SA ROBERT BROYLES - DESTACAMENTO DE FINANZAS, SAN
DIEGO CAL. 92101 (619) 557-6850 X567.
SUMARIO DEL CASO:
RESUMEN: Carlos Hank González, fecha de nac. 28/08/27, y sus dos hijos:
Carlos Hank Rhon, fecha de nac. 10/12/47, y Jorge Hank Rhon, fecha de nac. 28/01/56,
son sospechosos de facilitar el lavado de grandes sumas de dinero proveniente
del narcotráfico para la organización Arellano Félix.
GRUPO HANK
La familia Hank es conocida como el grupo Hank y es considerada como una
de las familias más ricas dentro de la República Mexicana. Ellos obtuvieron
este prominente estatus, en lo que se considera la clase alta dentro del
gobierno mexicano, debido a una gran variedad de negocios y empresas
internacionales. El Grupo Hank es dueño y controla un amplio rango de
consorcios que dan a la familia un control efectivo sobre las finanzas,
comunicaciones y transportación a través de toda la República Mexicana.
RELATO
Un buen ejemplo de ese control es la industria de los transportes.
Carlos Hank Rhon y Pedro Zaragoza Fuentes son propietarios de Transportación
Marítima Mexicana (TMM). Con esta compañía pueden controlar el transporte por
tierra y mar de grandes y variados embarques de diferentes productos que van
desde artículos de la agricultura hasta productos de acero terminados. Además,
TMM tiene una oficina subsidiaria localizada en Calle 6 Oeste, No. 140 en San
Pedro, Cal. 90731.
TMM está ligada a un enorme embargo de cocaína que ocurrió en la aduana
de la Mesa de Otay, Cal., el 3 de octubre de 1990, donde se decomisaron 8705
libras que venían en un camión de gas propano propiedad de TMM
(SY13CE91SY0008). Más aún, el programa de privatización que lleva a cabo el
gobierno mexicano ha aumentado el valor de las propiedades del Grupo Hank. La
familia Hank ha ganado concursos mediante los cuales ha tomado el control de
una gran parte de la industria de las telecomunicaciones en México.
Carlos Hank Rhon es presidente de Bellsouth Mexico Inc. Una dirección en
Estados Unidos es Peachtree Road NE No. 1100, Atlanta, Georgia, 30309-4501.
También es presidente de Comunicaciones Celulares, con la misma dirección que
Bellsouth Mexico Inc.
GRUPO HERMES.
Carlos Hank Rhon es el fundador y accionista mayor de este conglomerado
industrial y financiero. El brazo financiero de este grupo es el Grupo
Financiero Interacciones que maneja corredurias de valores, bancos y seguros.
Interaciones tiene oficinas en México D.F., Monterrey, Puebla, Guadalajara,
Nueva York, Buenos Aires, Sao Paulo y Londres.
El Grupo Hermes fue el concursante ganador para una fusión financiera
con AES de McClean de Virginia, para la construcción y operación de una planta
de 484 megawatts de ciclo combinado en Mérida, Yucatán, lo cual coloca a la
familia Hank con un posible control sobre las riquezas financieras, socioeconómicas
y políticas de la península de Yucatán, frente al Golfo de México y el vasto
Caribe.
ORGANIZACIÓN.
La línea de autoridad en el manejo de estas diversas empresas se basa en
las siguientes delineaciones. Carlos Hank González es el patriarca de la familia
y el líder de la organización. La línea de autoridad se basa en una estructura
corporativa. Carlos Hank González es el presidente de la junta. Sus dos hijos
son presidentes de los negocios familiares. Su hijo mayor, Carlos Hank Rhon, es
el jefe de un consorcio de compañías que van desde bancos hasta compañías de
valores. El hijo menor, Jorge Hank Rhon dirige las empresas de apuestas.
BIOGRAFÍA
El padre y sus dos hijos nacieron en México. Carlos Hank González, fecha
de nac. 28/08/27, tuvo su primer empleo como maestro de escuela primaria.
Después se convirtió en un empleado de gobierno. Es un miembro original del
poderoso partido político cuyo nombre es Partido Revolucionario Institucional
(PRI). Hank González amasó una gran fortuna e influencia en los niveles
económicos y socio políticos más altos de la estructura social de México. Con
estas palancas pudo invertir en numerosos negocios asociados financieramente
con las oficinas gubernamentales manejadas por él mismo (LX13BZ93LZ0039).
Carlos Hank Rhon, fecha de nac. 10/12/47, es un ingeniero. Maneja la
mayoría de los negocios de la familia que están agrupados en la Sociedad
Hermes, una compañía de acciones. Además es dueño de algunos negocios en los
Estados Unidos, dos de los cuales son el Laredo National Bank y el South Texas
Bank, localizdos en Laredo, Texas. Se supone que enormes cantidades de dinero
ilegal proveniente del narcotráfico son lavadas a través de estos bancos
legalmente establecidos (LD002PRPR97LD0002).
Jorge Hank Rhon, fecha de nac. 28/01/56, reside en Tijuana, B. C. Norte
y es dueño de una casa en Coronado, Cal., al igual que algunos de sus asociados
y empleados. es considerado como el miembro extravagante de la familia y opera
una cantidad de empresas de juego. La pista de carreras de Tijuana, Agua
Caliente, está bajo su control directo. Esta pista se usa como un apostadero
vía satélite para las carreras de Estados Unidos. Más de 100 negocios de
apuestas están bajo su control en Latinoamérica y Europa. Además es dueño de
MIR International Services Inc. localizada en Broadway Ste. 625 No. 121, San
Diego, Cal., 92101. Algunas de las actividades que se sospechan se llevan a
cabo en estos negocios son el lavado de dinero y venta de drogas.
Rodolfo García González, empleado de Jorge Hank Rhon, fue arrestado el
17 de noviembre de 1995 y condenado por contrabando de 126 libras de cocaína
desde México a través de la Mesa de Otay, frontera con California
(SY13CE96SY0222).
El Grupo Hank está ligado a dos sospechosos de ser grandes lavadores de
dinero, Nicolas Nassif (fecha de nac. 19/03/53) y Paul Karam Kassab. Estos
individuos han depositado grandes sumas de efectivo en diversos bancos.
NICOLAS NASSIF
Nicolas Nassif está registrado en TECS (P9741023100CSD) y está
identificado como un hombre de negocios de Tijuana, B.C. y se encuentra
estrechamente ligado con Jorge Hank Rhon y la organización del narcotráfico de
los Arellano Félix. Además Nassif ha depositado grandes cantidades de dinero
desde 1982 a 1990 en cuatro bancos de Estados Unidos que requirieron el llenado
del Reporte de Transacciones en Efectivo (CTR, por sus siglas en inglés). El
total de estas transacciones reportadas es de $141 000.00. Estos reportes se
pueden obtener en TECS. Los bancos son:
Banco de América
295 E. St.
Chula Vista, Calif. 92010
Great American Bank
354 E. H St.
Chula Vista, Calif.
Bank of Coronado
340 W. San Ysidro Blvd.
San Ysidro, Calif.
Balboa National Bank
185 Virginia Ave.
San Ysidro, Calif.
Nicolas Nassif tiene registrada la dirección 55 Blue Anchor Cay Rd.
Coronado Cay 92118. Pedro Zaragoza Fuentes (ver antes) reside en 61 Blue Anchor
cay Rd. Coronado, cal. 92118.
PAUL KARAM KASSAB.
Paul Karam Kassab y algunos de los miembros de su familia son
coinversionistas en bienes raíces y algunos negocios con el grupo Hank. De
acuerdo a fuentes confiables, más de 50 millones de dólares han sido
depositados en bancos suizos por Karam Kassab. Estos depósitos están
relacionados con el Grupo Hank. Además entre 1978 y 1990, algunos depósitos de
dinero fueron hechos por Karam en algunos casinos de Estados Unidos. Un total
de $159 000.000 reportes CTR fueron informados por los siguientes casinos
Mirage
3400 Las Vegas Blvd.
Las Vegas Nevada 89109
Ceasar's Palace
2100 Pacific Ave.
Atlantic City, New Jersey
Hank Rhon
CMIR's/CTR's
A la fecha de este reporte, más de 400 000.00 dólares han sido
reportados como dinero en efectivo o instrumentos monetarios/ Reportes de
Transacciones Monetarias de Carlos Hank Rhon ($171 000.00 de CMIR y $304 000.00
en CTR). Estas transacciones ocurrieron entre 1978 y 1991. Los CTR fueron
llenados por
CITIBANK
399 Park Ave.
New York, NY 10043
CONCLUSION
El amplio rango y los negocios de gran alcance a nivel nacional e
internacional de la familia Hank Rhon se prestan al movimiento de dinero y
drogas. Las empresas se diversifican en miles de asociados y empleados, esto
ayuda a ocultar cualquier implicación directa con la familia.
U.S.C.S. AGENTES EN CONTACTO
1.) James Straba - SAC/Oficina de El Paso, Texas, tel: 915/540-5700
U.S.C.S. caso número: EP02CR98EP0002, Título: Zaragoza Fuentes Family
and Businesses.
2.) Kieran Ramsey - RAC/Oficina de Laredo, Texas, tel: 956/726-2210
U.S.C.S. caso número: LD02PR97LD0002, Título: Laredo National
Bankshares.
3.) Jack Bigler - RAC/Oficina de Galveston, Texas, tel: 210/726-2210
U.S.C.S. caso número: GA13CR98GA0001, Título: Transportación
Marítima Mexicana.
4.) Jim Lewis - RAC/Oficina Kansas City, Kansas, tel: 816/374-6426
U.S.C.S. caso número: KC12PR98KC0001, Título:
Nafta-KCS Rail to Truck Facility at Kansas City-TMM.
5.) Rob Broyles - SAC/Oficina de San Diego, California, tel:
619/557-6850 ext: 567. U.S.C.S. caso número: SD02BR97SD0022, título:
Hank Rhon Organization.
6.) Jeff Weitzman - U.S.C.S. del aeropuerto de Orlando, tel.
407/825-4361. Descubrió 3957 kilos de cocaína en el tanque de un trailer LPG en
la aduana de Mesa de Otay. Hizo la conexión de Zaragoza Fuentes con la
organización de Amado Carrillo Fuentes.
SIGLAS
A.C.F.O. - Organización Amado Carrillo Fuentes.
A.F.O. - Organización Arellano Félix.
A.U.S.A. - Asistente del Abogado de los Estados Unidos (Fiscal).
C.I.D. - División de Investigación Criminal.
C.M.I.R. - Reporte de Formularios Monetarios
C.T.R. - Reporte de Transacciones en Efectivo.
D.E.A. - Agencia Antidrogas.
D.F.S. - Dirección Federal de Seguridad (México).
G.D.P. - Producto Interno Bruto.
G.F.I. - Grupo Financiero Interacciones.
GO.M. - Gobierno de México.
I.R.S. - Servicio de Rentas Públicas Internas.
M.F.J.P. - Policía Judicial Federal Mexicana.
O.C.D.E.T.F. - Destacamento Contra las Drogas y el Crimen Organizado.
P.G.R. - Procuraduría General de la República (México).
P.O.E. - Puerto de Entrada (Aduana).
P.R.I. - Partido Revolucionario Institucional.
S/A - Agente Especial.
T.E.C.S. - Sistema de Comunicaciones para el Reforzamiento del Tesoro.
T.F.A. - Agente Fuerza de Tarea.
T.M.M. - Transportación Marítima Mexicana, S.A. de C.V.
U.S.C. - Código de los Estados Unidos.
U.S.C.S. - Servicio de Aduanas de los Estados Unidos.
